模塑科技:2007年第二次临时股东大会决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

307-09-18 00:06:25

关键词: 表决结果 弃权 出席会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整篇 ,那么虚假记载、误导性陈述不可能 重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案状况。

二、会议召开的状况

1.召开时间:307年9月17日上午10:30

2.召开地点:江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室

3.召开最好的土办法:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:曹克波先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席状况

1.出席会议的总体状况:

股东(代理)2人,代表股份124026975股,占公司有表决权总股份的40.13%。

2.社会公众股股东出席状况:

社会公众股股东(代理人)1人,代表股份130股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01%。

四、提案审议和表决状况

(1)审议建立《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(2)审议建立《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理最好的土办法》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(3)审议建立《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(4)审议建立《江南模塑科技股份有限公司接待和推广制度》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(5)审议建立《江南模塑科技股份有限公司特定对象来访接待工作制度》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(6)审议修改《公司章程》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(7)审议修改《股东大会议事规则》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(8)审议修改《江南模塑科技股份有限公司财务管理及内部管理控制制度》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(9)审议修改《江南模塑科技股份有限公司信息披露制度》的议案;

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(10)审议调整公司独立董事的议案(采用了偏离 投票);

选举沈国泉先生为公司独立董事

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

选举王荣朝先生为公司独立董事

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

(11)审议调整公司偏离 监事的议案(采用了偏离 投票)。

选举袁彐良先生为公司监事会监事

1、总的表决状况:

同意124026975股,占出席会议所有股东所持表决权30%,反对0股,弃权0股。

2、表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:朱增进律师

3.结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开多多线程 、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决多多线程 等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会